「彩客认证平台」深圳英飞拓科技股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议公告

2020-01-11 17:39:29
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「彩客认证平台」深圳英飞拓科技股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议公告

彩客认证平台,证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2019-144

深圳英飞拓科技股份有限公司

第四届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届监事会第三十九次会议通知于2019年9月29日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2019年10月9日(星期三)在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席郭曙凌先生主持,董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度变更出借银行的议案》。

公司于2019年5月7日召开第四届董事会第三十八次会议、于2019年5月17日召开2018年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(以下简称“英飞拓系统”)向中信银行股份有限公司杭州分行申请5,000万元敞口授信额度提供担保。由于原出借银行中信银行股份有限公司杭州分行额度审批受限,公司拟将出借银行变更为招商银行股份有限公司杭州分行(授信额度3,000万元)、南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行(授信额度2,000万元), 公司为上述授信提供担保,担保金额5,000万元保持不变。

具体内容见《英飞拓:关于公司为全资子公司提供担保额度变更出借银行的公告》(公告编号:2019-145),刊载于2019年10月10日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监事会

2019年10月10日


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